KYC en leveranciersjaarrekeningen
Bijgewerkt: 3-9-2026
Ken-je-leverancier-documenten op het leveranciersdossier.
KYC-documenten en leveranciersjaarrekeningen bewaar je op het leveranciersdossier onder Inkoop → Leveranciers (/dashboard/suppliers) — het KYC-tabblad (KYC-dossier, Best-in-class-module) voor due diligence, Jaarrekeningen & rating en de Documentenkluis voor de rest; Instellingen → KYC-dekking (/dashboard/settings/kyc) toont de dekking van die controles.
Stappen
- Open het leveranciersdossier.
- Leg in het KYC-tabblad de CDD-risicoclassificatie vast (Laag/Midden/Hoog, motivering verplicht, met herbeoordelingsdatum), voeg UBO's toe en upload documenten (KvK-uittreksel, UBO-verklaring, ID-verificatienotitie, Overig — géén ID-kopieën); jaarrekeningen upload je bij Jaarrekeningen & rating, VCA/VOG/verzekering/G-rekening/ISO in de Documentenkluis.
- Zet een Geldig tot-datum: verlopen of bijna verlopen stukken krijgen een badge en documenten zonder einddatum worden niet bewaakt; een verantwoordelijke per document is er niet.
- Een automatische KYC-blokkade is er niet: wil je een leverancier tegenhouden, zet het dossier dan handmatig op status blocked.
Tips
- Instellingen → KYC-dekking is een dekking-monitor: hij leest bestaande controles (VIES, KvK-monitoring, jaarrekening-rating, WKA) en voert er zelf geen uit.
- Sanctiescreening loopt via Bank → Sanctielijst.
- Portaaluploads van de leverancier landen in hetzelfde dossier.