Bankanomalieën onderzoeken

Onder Bank → Anomalieën (/dashboard/bank/anomalieen) zie je afwijkende patronen (bedrag, timing, begunstigde) in het bankverkeer.

Stappen

1. Open Anomalieën.
2. Filter op ernst, periode of rekening.
3. Open het signaal en beoordeel de onderliggende mutatie.
4. Escalatieer fraudeverdachte cases met step-up / audit.

Tips

• Combineer met sanctielijst en IBAN-checks.
• Werklijst voor afletteren blijft bank-werklijst.