Sanctielijst-screening

Onder Bank → Sanctielijst (en op leveranciers) screen je relaties en betalingen. Dit is aanvullend op IBAN-fraudechecks.

Stappen

1. Open Sanctielijst of het leveranciersdossier → screening.
2. Start of bekijk de laatste check; beoordeel hits (false positive vs. echt risico).
3. Leg clearance of blokkade vast vóór je een betaalbatch vrijgeeft.
4. Herhaal periodiek of bij wijziging van tenaamstelling/land.

Tips

• Een hit zonder clearance kan vrijgave blokkeren — dat is bewust.
• KYC-documenten: KYC-leveranciersdossier.