Sanctielijst-screening
Bijgewerkt:
Automatische screening tegen je eigen lijst én EU/OFAC/UN.
In dit artikel
Onder Bank & betalingen → Compliance & setup → Sanctielijst (/dashboard/bank/sanctielijst) beheer je de eigen namenlijst van je bedrijf; bij batchvrijgave screent Fiatto begunstigden automatisch tegen die lijst én de platformlijst (EU/OFAC/UN).
Stappen
- Zet de screening aan via Instellingen → Bank & betalingen, vinkje Sanctie-screening van begunstigden — zonder dit staat de controle uit.
- Voeg als beheerder eigen namen toe via Naam toevoegen; de match werkt op hele woorden van ≥3 tekens en alle woorden moeten in de begunstigde voorkomen.
- Betaal zoals altijd: er is geen handmatige screening-start — de controle draait vanzelf bij de vrijgave van een betaalbatch.
- Een mogelijke match blokkeert de batch; een beheerder beoordeelt de hit op de pagina Betalingen en legt vrijgave of blokkade vast.
Tips
- Vals-positieven geef je per batch vrij; negeer nooit een hit zonder gedocumenteerde beoordeling.
- Combineer met IBAN- en fraudechecks; leveranciers en klanten worden apart gescreend in de relatie-screening-wachtrij.